沈陽機床股份有限公司及董事會全體成員保證公告的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、傳聞簡述

《沈陽日報》２００９年５月２７日刊登了一篇題為《李英杰會見國機集團董事長任洪斌》的報道，主要內(nèi)容為“５月２６日，沈陽市市長李英杰會見了中國機械工業(yè)集團公司（以下簡稱國機集團）董事長任洪斌，就國機集團與沈陽機床實施戰(zhàn)略合作進行了深入務實的洽談。李英杰說，沈陽市正加快建設(shè)有國際競爭力的世界級裝備制造業(yè)基地，實現(xiàn)老工業(yè)基地由調(diào)整改造到全面振興的第二次飛躍。重要措施之一就是通過戰(zhàn)略重組進一步做大做強重點裝備制造業(yè)骨干企業(yè)。國機集團作為重點央企，綜合實力雄厚，有較強的設(shè)計、研發(fā)和制造能力，擁有強大的國際營銷網(wǎng)絡，與沈陽機床實施戰(zhàn)略重組有助于雙方實現(xiàn)優(yōu)勢互補，加快沈陽機床進一步調(diào)整結(jié)構(gòu)，做強品牌，做大企業(yè)，走向世界。沈陽市高度重視國機集團與沈陽機床合作，希望雙方加大力度，務實推動，盡快達成共識，實現(xiàn)互利雙贏。”

二、澄清說明

１、公司就此事情于２００９年６月９日向公司控股股東沈陽機床（集團）有限責任公司（以下簡稱沈機集團）發(fā)函求證，沈機集團回復如下：“沈陽市市長李英杰于５月２６日會見了中國機械工業(yè)集團公司（以下簡稱國機集團）董事長任洪斌，并就國機集團與沈機集團戰(zhàn)略合作一事進行了會談”的報道屬實；截止目前沈機集團沒有就戰(zhàn)略合作事宜與國機集團進行意向談判、商談、簽署相關(guān)的協(xié)議及其他任何實質(zhì)性的接觸；同時承諾目前及其未來三個月內(nèi)不存在重大資產(chǎn)重組、收購、發(fā)行股票等行為。

２、經(jīng)與實際控制人沈陽市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱市國資委）詢函，回復如下：沈陽日報于５月２７日報道屬實。雙方會談內(nèi)容比較廣泛，其中國機集團提出希望與沈陽機床控股股東開展戰(zhàn)略合作，市國資委表示歡迎包括國機集團在內(nèi)的相關(guān)投資者與沈陽市國有企業(yè)開展戰(zhàn)略合作；但截至目前，市國資委尚未與國機集團就開展戰(zhàn)略合作事宜進行任何實質(zhì)性接觸和洽談；未來三個月內(nèi)，市國資委不會對沈陽機床及控股股東實施包括收購、發(fā)行股份等在內(nèi)的重大重組，目前也無具體安排計劃。

３、本公司沒有就戰(zhàn)略合作事宜與國機集團及其控股股東、實際控制人進行意向談判、商談、簽署相關(guān)的協(xié)議等及其他任何實質(zhì)性的接觸。本公司承諾目前及其未來三個月內(nèi)不存在重大資產(chǎn)重組、收購、發(fā)行股票等行為。

４、公司將密切關(guān)注此事，并按規(guī)定履行信息披露義務。

三、必要的提示

１、本公司上年同期（２００８年１月－６月）實現(xiàn)凈利潤４，６６９．８３  萬元，根據(jù)本公司財務部門初步測算，預計本公司２００９年１－６月的凈利潤為虧損，虧損金額預計為４，５００萬元。具體財務數(shù)據(jù)將以本公司２００９年半年度報告為準。

２、在此鄭重提醒廣大投資者，有關(guān)本公司的信息以本公司公告內(nèi)容為準。

沈陽機床股份有限公司

董 事 會

二〇〇九年六月十一日

股票代碼：０００４１０　      股票簡稱：沈陽機床  

公告編號：２００９－２３

沈陽機床股份有限公司

業(yè)績預虧公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、本期業(yè)績預計情況

１．業(yè)績預告類型：虧損

２．業(yè)績預告情況表

二、業(yè)績預告預審計情況

本業(yè)績預告未經(jīng)注冊會計師審計。

三、業(yè)績變動原因說明

業(yè)績變動主要原因為受經(jīng)濟危機影響，市場銷售形勢惡化，導致銷售收入同比下滑。

四、其他相關(guān)說明

上述業(yè)績預測是基于公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營情況做出的，具體數(shù)據(jù)將以公司２００９年半年度報告披露的數(shù)據(jù)為準。

　　沈陽機床股份有限公司

　　董事會

　　二〇〇九年六月十一日